关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见,关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

发布时间:2019-01-12  栏目:政治  评论:0 Comments

文  号:公通字〔2013〕37号

发文标题:关于办理团体管理者传销活动刑事案件适用法律若干题目标见识

发文标题:关于办理协会管理者传销活动刑事案件适用法律若干问题的眼光

发文单位:最高人民法院 最高人民检察院 公安部

发布日期关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见,关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见。:2013-11-14

文号:公通字〔2013〕37号

文号:公通字〔2013〕37号

发表日期:2014-3-25

生效日期:2013-11-14

发布日期:2013-11-14

通知日期:2013-11-14

生效日期:2014-3-25

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

生效日期:2013-11-14

生效日期:2013-11-14

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

为缓解目前公安机关、人民检察院、人民法院在办理社团、领导传销活动刑事案件中遭逢的题材,依法惩治社团、领导传销活动违法,按照刑法、国际法的确定,结合司法实践,现就办理团体、领导传销活动刑事案件适用法律题材提议以下意见:

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

为缓解如今公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇见的题目,依法惩治非法吸收群众存款、集资诈骗等违纪,遵照刑法、民法通则的规定,结合司法实践,现就办理非法集资刑事案件适用法律题材提议以下意见:

一、关于传销团伙层级及人数的肯定问题

为解决近日公安机关、人民检察院、人民法院在操办集体、领导传销活动刑事案件中相遇的题目,依法惩治协会、领导传销活动违法,依照刑法、民事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理协会、领导传销活动刑事案件适用法律问题提议以下意见:

为缓解目前公安机关、人民检察院、人民法院在办理社团、领导传销活动刑事案件中碰着的题材,依法惩治社团、领导传销活动违法,依据刑事诉讼法、民事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理团体、领导传销活动刑事案件适用法律问题提议以下意见:

一、关于行政确认的题目

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求出席者以上缴费用或者采购商品、服务等措施拿到参与资格,并依据一定顺序组成层级,直接或者直接以提升人士的数量作为计酬或者返利遵照,引诱、吓唬参加者继续提升别人到场,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销社团,其协会之中参加传销活动人员在三十人之上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑事责任。

一、关于传销社团层级及人口的确认问题

一、关于传销团伙层级及人数的肯定问题

行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对地下集资作出性质认定的,不影响地下集资刑事案件的暗访、起诉和审判。

社团、领导几个传销团伙,单个或者多个团队中的层级已达三级以上的,可将在一一公司中升华的人数合并总计。

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参预者以交纳费用仍旧采购商品、服务等艺术赢得加入身价,并听从一定顺序组成层级,直接或者间接以提升人士的数目作为计酬或者返利依照,引诱、胁制插足者继续前行外人参预,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销协会,其团队之中插手传销活动人员在三十人之上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑事责任。

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参预者以交纳费用仍旧采购商品、服务等艺术获取插足身价,并遵照一定顺序组成层级,直接或者直接以提高人员的数额作为计酬或者返利依照,引诱、威迫出席者继续上扬外人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销社团,其团队之中插手传销活动人士在三十人之上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑事责任。

公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件实际的特性,对于案情复杂、性质认定疑难的案子,可参看有关单位的认同意见,依据案件事实和法规规定作出性质认定。

领队、领导者形式上退出原传销团队后,继续从原传销团伙得到报酬或者返利的,原传销社团在其脱离后提高人员的层级数和人口,应当总计为其长进的层级数和食指。

集体、领导四个传销协会,单个或者六个团队中的层级已达三级以上的,可将在逐个公司中迈入的人数合并总计。

协会、领导四个传销社团,单个或者五个公司中的层级已达三级以上的,可将在逐个协会中升华的人头合并总结。

二、关于“向社会公开宣传”的肯定问题

办理协会、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限量不可能逐一采访参预传销活动人口的言词证据的,可以构成依法收集并调查属实的上交、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人士涉嫌图,银行账户交易记录,互联网电子数码,鉴定意见等证据,综合认定参预传销的食指、层级数等犯罪事实。

社团者、领导者格局上退出原传销组织后,继续从原传销团队取得报酬或者返利的,原传销协会在其脱离后发展人员的层级数和食指,应当总计为其长进的层级数和人口。

管理员、领导者格局上退出原传销社团后,继续从原传销协会取得报酬或者返利的,原传销团伙在其剥离后迈入人士的层级数和人数,应当总括为其提升的层级数和人口。

《最高人民法院有关审理非法集资刑事案件具体选择法律若干题目标表明》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包括以各样路子向社会公众传播吸收资本的音信,以及明知吸收资金的音讯向社会公众扩散而给予摈弃等状态。

二、关于传销活动有关人口的肯定和拍卖问题

办理集体、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限定不可能逐一采访出席传销活动人口的言词证据的,可以整合依法收集并调查属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人士涉嫌图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等凭证,综合认定参预传销的总人口、层级数等犯罪事实。

办理团体、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制不可以逐一采访插手传销活动人口的言词证据的,可以构成依法收集并查明属实的上缴、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员涉嫌图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等凭证,综合认定参预传销的食指、层级数等犯罪事实。

三、关于“社会公众”的确认问题

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